當(dāng)前關(guān)注：歐派家居: 第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議

證券代碼：603833??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歐派家居???????公告編號(hào)：2023-029

轉(zhuǎn)債代碼：113655??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：歐?22?轉(zhuǎn)債

??????????????歐派家居集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

???本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

???歐派家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)

議于?2023?年?4?月?24?日（星期一）在廣州市白云區(qū)廣花三路?366?號(hào)新總部三樓會(huì)

議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于?2023?年?4?月?14?日通過(guò)郵件、

書(shū)面等形式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事?3?人，實(shí)際出席監(jiān)事?3?人（其中：

朱耀軍先生采用通訊表決方式參加本次會(huì)議）。本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)章和《歐派家居集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過(guò)《2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）審議通過(guò)《關(guān)于<公司?2022?年年度報(bào)告>及其摘要的議案》并發(fā)表如

下核查意見(jiàn)：

大遺漏，監(jiān)事會(huì)對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任；

司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年年度報(bào)告所包含的信息能從

各個(gè)方面真實(shí)、準(zhǔn)確地反映出公司?2022?年度的財(cái)務(wù)狀況和?2022?年度的經(jīng)營(yíng)成果；

定的行為。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）審議通過(guò)《2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（四）審議通過(guò)《2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《歐派

家居關(guān)于?2022?年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

??（六）審議通過(guò)《2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??（七）審議通過(guò)《2022?年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

??表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??（八）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<歐派家居集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>

的議案》

表決結(jié)果：3?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、報(bào)備文件

特此公告。

??????????????????????歐派家居集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

查看原文公告

免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！本站發(fā)布的圖文一切為分享交流，傳播正能量，此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，內(nèi)容僅供參考

關(guān)鍵詞：