證券代碼：601890??????證券簡稱：亞星錨鏈????????公告編號：臨?2023-022

???????????????江蘇亞星錨鏈股份有限公司

(資料圖)

????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、????會議召開和出席情況

(一)???股東大會召開的時間：2023?年?5?月?24?日

(二)???股東大會召開的地點：江蘇省靖江市東興鎮何德村江蘇亞星錨鏈股份有

????限公司二樓會議室

(三)???出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）??????????????????????????????????39.1107

(四)???表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會的召開，表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規

則》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。主持人為公司董事長陶興。

(五)???公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

????王擁軍列席本次會議，董事會秘書肖莉莉出席本次會議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

???????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???375,228,533?100.0000????????0???0.0000????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

???????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???375,228,533?100.0000????????0???0.0000????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????375,228,533?100.0000????????0???0.0000????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????375,228,533?100.0000????????0???0.0000????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????375,228,533?100.0000????????0???0.0000????????0???0.0000

??年度審計機構的議案

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????375,228,533?100.0000????????0???0.0000????????0???0.0000

??年度內部控制審計機構的議案

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????375,228,533?100.0000????????0???0.0000????????0???0.0000

?審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????同意??????????????????反對????????????????棄權

???????????票數????????比例（%）?????票數????????比例??????票數????????比例

????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??A股????375,228,533?100.0000????????0???0.0000????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例???????票數????????比例

????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

??????A股???375,210,833?99.9952????17,700???0.0048?????????0???0.0000

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

??????????????票數????????比例（%）?????票數????????比例???????票數????????比例

????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

??????A股???375,228,533?100.0000????????0????0.0000????????0???0.0000

(二)????累積投票議案表決情況

??????????????????????????????????????得票數占出席會

?議案序號??????議案名稱??????????得票數??????????議有效表決權的?????????????是否當選

???????????????????????????????????????比例（%）

?????????????????????????????????????????得票數占出席會議有效?????????是否當

議案序號???????????議案名稱?????????得票數

??????????????????????????????????????????表決權的比例（%）??????????選

???????????????????????????????????????得票數占出席會議有

議案序號????????????議案名稱????????得票數??????????????????????是否當選

???????????????????????????????????????效表決權的比例（%）

(三)?????????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

?????????????????????????????????同意??????????????反對?????????棄權

議案

???????????????議案名稱???????????????????比例??????????比例??????????比例

序號??????????????????????????票數????????????????票數??????????票數

?????????????????????????????????????（%）??????????（%）?????????（%）

????????????關于公司?2022?年度???14,368,???100.00???????????????????0.00

????????????利潤分配預案?????????????863???????00?????????????????????00

????????????關于公司續聘公證天

????????????業會計師事務所（特

????????????的議案

????????????關于公司續聘公證天

????????????業會計師事務所（特

????????????審計機構的議案

????????????關于董事、監事?2022???14,368,???100.00?????????????????????0.00

????????????年度薪酬的議案????????????863???????00???????????????????????00

????????????關于使用公司自有資

????????????案

????????信業務的議案????????863???????00???????00

(四)?????關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議議案全部獲得通過。議案?5、議案?6、議案?7、議案?8、議案?9、

議案?10、議案?11、議案?12、議案?13?對中小投資者進行了單獨計票。

三、??????律師見證情況

律師：孔慶紅、許文峰

??????綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、召集人資

格、出席人員資格、表決方式及表決程序等事項均符合《公司法》和《股東會議

規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大

會的表決結果合法、有效。

????特此公告。

???????????????????江蘇亞星錨鏈股份有限公司董事會

????上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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