多數據賦能“反詐大腦” 江蘇電信網絡詐騙立案數大幅下降

最高法22日舉行新聞發布會，會上，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(以下簡稱《意見二》)。最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿提到，《意見二》規定，辦理電信網絡詐騙犯罪案件時，查扣在案的涉案賬戶內資金，應當優先返還被害人，如不足以全額返還的，應當按照比例返還。

記者獲悉，為了全力遏制電信網絡詐騙高發態勢，江蘇省通信管理局傾力構建“全鏈條反詐、全行業阻詐、全社會防詐”的防范治理新格局。5月份江蘇省電信網絡詐騙立案數大幅下降，防范治理工作取得階段性成效。

繼續堅持從嚴懲處方針

貫徹寬嚴相濟刑事政策

《意見二》共17條，針對司法實踐中存在的新的突出問題，如電信網絡詐騙犯罪案件及關聯犯罪案件的管轄、跨境電信網絡詐騙犯罪案件的取證、涉手機卡和信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網絡詐騙犯罪案件的政策適用等問題進行了規定。李睿懿表示，主要體現了以下原則性要求：

一是將跨境電信網絡詐騙犯罪作為“重中之重”嚴厲懲處，特別是解決跨境電信網絡詐騙犯罪取證難、定罪難的問題。在嚴厲打擊的高壓下，境內大批電信網絡詐騙窩點已經向境外轉移，對我境內群眾瘋狂實施詐騙。

據統計，目前境外窩點作案已超過六成。同時，受諸多客觀因素所限，公安機關在境外通過警務合作或者司法協作等方式取證，執法難度極大。為此，在《意見一》規定認定電信網絡詐騙犯罪實行數額標準和數量標準并行的基礎上，針對跨境電信網絡詐騙犯罪的新特點，《意見二》專門規定，在有證據證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪，詐騙數額雖難以查證，但一年內出境赴詐騙窩點累計時間30日以上或多次出境赴詐騙窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，以詐騙罪依法追究刑事責任。

二是堅持區別對待，寬嚴并用，寬嚴相濟，確保良好社會效果。電信網絡詐騙犯罪，一般系集團犯罪或者團伙犯罪，具有組織嚴密、人數眾多、層級分明等特征。對于此類犯罪依法從嚴懲處的原則是明確的、堅定的、不變的，但指的是總體從嚴，同時也要求以寬濟嚴。對于詐騙集團的首要分子、主犯、累犯、慣犯，堅決從重處罰。但對于初犯、偶犯、未成年人、在校學生，應當綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認罪態度、悔罪表現等，依法從寬處罰。

江蘇電信網絡詐騙立案數大降

防范治理工作取得階段性成效

今年以來，江蘇省對電信網絡詐騙犯罪全力打擊。統計顯示，全省起底式清理高風險電話卡近400萬張，累計組織倒查號卡實名制問題1094張，對1708個涉詐用戶實施通信失信懲戒;攔截境內外詐騙電話4.35億次，組織攔截詐騙短信5036.09萬條，阻止訪問詐騙網址近15億人次，處置詐騙微信賬號2.6萬個、QQ賬號1.5萬個，向公安機關推送受害者預警信息419.8萬條，經勸阻單次最高挽回經濟損失100萬元。5月份江蘇省電信網絡詐騙立案數大幅下降，防范治理工作取得階段性成效。

建立新入網用戶風險告知、涉案號卡開辦渠道通報、涉通訊網絡新型違法犯罪失信懲戒、全省通訊網絡詐騙信息研判處置等協同聯動機制，進一步加強政、警、企工作協同;與江蘇省公安廳反詐中心實現自動化協同流程對接，確保每條疑似詐騙信息在10分鐘內完成聯合研判;每日向公安機關推送詐騙預警信息2000余條，由設區市反詐中心進行人工勸阻。

蘇州市高度重視，對管局推送的預警數據，勸阻見面率近80%。深化“斷卡行動”，開展高風險號卡二次實人認證工作，重點加強省內號卡開卡渠道的內控管理，對問題排名靠前的代理商、營業網點進行掛牌督辦;開展物聯網卡專項檢查，從嚴規范入網管理;加強對呼叫中心、短信平臺等重點業務清理整頓，組織拉網排查，對涉嫌詐騙的予以關停并及時向公安機關移交線索。

健全內部反詐責任體系

多數據賦能“反詐大腦”

江蘇省明確各單位主體責任，落實企業一把手作為防詐工作第一責任人要求。將市場發展質量、渠道風險控制納入績效考核，核定各設區市日均控制目標，并納入年度KPI考核。

加強業務管理和督查。以問題為導向，結合涉案通報、用戶舉報、系統監測等來源數據，開展電話實名、重點電信業務起底式清查。今年以來，關停呼叫中心8個、語音專線3個，關閉“1069”短信通道223個，清退代理渠道40個、停業整頓101個。

從嚴開展行政處罰。今年以來，采取約談、通報等措施，對違反實名制等業務管理要求的，立案調查1次，下發責令整改通知書4次，對問題突出的設區市主要負責人約談1人次，全省通報1次，對縣市公司行政處罰1次。

此外，江蘇省通信管理局持續完善省級打擊治理電信網絡詐騙平臺建設，利用通信大數據賦能反詐，整合通信運營商和騰訊、360、阿里等互聯網頭部企業的數據資源，增加檢測分析模型，不斷提升手段集成能力，實現電信網絡詐騙信息綜合分析。

多維度創新技術反制。集中精力開展技術攻關，對監測發現和群眾舉報的涉案通聯要素信息，及時采取甄別、攔截、研判、封停等措施，做到以變應變、控制發案、服務破案。多渠道提升預警處置效能。在建設詐騙電話、短信、網址智能攔截系統的基礎上，積極開拓思路，實現由“僅攔截虛擬網址”到“勸阻實際潛在受害人”的轉變。

綜合采用短信電話預警、運營商“斷號”、預警勸阻等措施，避免群眾遭受損失。多觸角開展防范宣傳。作為落實“我為群眾辦實事”的具體舉措，開展“打擊治理電信網絡詐騙犯罪”主題系列宣傳，利用媒體矩陣通路傳播，相關短視頻播放量達1051.5萬次，反詐公益直播觀看人數達到230余萬，有2.7萬人參與了“反詐有我”有獎知識競答，向全省電信用戶發送防范電信網絡詐騙公益宣傳提醒短信10億余條。

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