證券代碼：601113?????證券簡稱：華鼎股份??????公告編號：2023-051

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??????????????義烏華鼎錦綸股份有限公司

??????????第六屆董事會第一次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議

經全體董事一致同意，豁免本次臨時董事會的會議通知要求。會議于?2023?年?6

月?13?日以現場結合通訊的表決方式召開。本次董事會應出席董事?9?名，實際出

席董事?9?名（其中董事金晨皓、獨立董事張學軍以通訊方式參會表決），公司監

事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會

議的召開合法有效。會議由半數以上董事推舉董事鄭期中先生主持，經與會董事

認真審議，全體董事以投票表決方式通過了以下議案：

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相

關公告。

??表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相

關公告。

??表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相

關公告。

??表決結果：贊成?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

??特此公告。

?????????????????????????義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

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