吉林警方打掉一新型網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪“水房窩點(diǎn)”-世界訊息

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近日，吉林省公安廳森林公安局天橋嶺森林公安分局經(jīng)過(guò)縝密偵查，跨省對(duì)一個(gè)從事洗錢(qián)業(yè)務(wù)充當(dāng)“水房”的犯罪團(tuán)伙，實(shí)施精準(zhǔn)抓捕，成功搗毀一處“水房”窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人3人，扣押贓款3萬(wàn)元。

據(jù)辦案民警介紹，“水房”指的是詐騙團(tuán)伙里進(jìn)行洗錢(qián)的機(jī)構(gòu)，犯罪嫌疑人拿到贓款后，第一時(shí)間通過(guò)轉(zhuǎn)賬、支付、網(wǎng)購(gòu)等方式將一級(jí)卡里的資金拆分流行多個(gè)二級(jí)卡，通過(guò)類(lèi)似方式拆分更多的三級(jí)卡，然后分頭取款洗錢(qián)。

今年9月，分局民警在偵辦一起電信案件過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)被害人被騙錢(qián)款，在打入詐騙團(tuán)伙指定賬戶后，迅速被外省一伙人員，通過(guò)ATM機(jī)取款，民警判斷這伙人，系通過(guò)在銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)、存款等手段，專(zhuān)門(mén)幫助違法犯罪分子，將電信詐騙非法所得資金分流洗白，分局黨委高度重視，成立專(zhuān)班，要求快速破案。10月5日，分局刑事偵查大隊(duì)偵查員根據(jù)黨委專(zhuān)案部署，在江蘇省鎮(zhèn)江市開(kāi)展電信詐騙黑灰產(chǎn)鏈偵查，研判為“電信詐騙犯罪提供銀行卡，并予以取現(xiàn)”犯罪團(tuán)伙的人員結(jié)構(gòu)，對(duì)“卡農(nóng)、車(chē)手、操作員“展開(kāi)研判追蹤，確定了以“蔡某某”為首組的“水房”成員三人。偵查員精心布控，在鎮(zhèn)江市等地將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的車(chē)手尤某某、卡農(nóng)楊某某、操作員蔡某某分別抓獲。

經(jīng)查，2022年8至9月期間，犯罪嫌疑人蔡某某、楊某某在USDT交易平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)U中，利用參保之機(jī)，獲取他人多張銀行賬號(hào)，用以規(guī)避公安機(jī)關(guān)的調(diào)查，做為收款賬號(hào)使用，在明知高價(jià)買(mǎi)∪支付款應(yīng)為網(wǎng)絡(luò)犯罪所得贓款時(shí)，為了獲取高額利潤(rùn)，出售U幣，并予以取現(xiàn)占為已有，為電信詐騙犯罪所得的贓款進(jìn)行了掩飾、隱瞞，取現(xiàn)額累計(jì)達(dá)百余萬(wàn)元，現(xiàn)已核實(shí)被騙款人民幣5萬(wàn)余，追繳被騙款3萬(wàn)元。

目前，犯罪嫌疑人蔡某某等3人，已被依法刑事拘留，打擊電信詐騙黑灰產(chǎn)案件正在進(jìn)一步偵查中。

中國(guó)吉林網(wǎng) 吉刻APP記者 曹逸群

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