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環球熱訊:琿春警方打掉涉案5000余萬元“跑分洗錢”犯罪團伙

來源：中國吉林網 時間：2022-09-05 15:25:06


(相關資料圖)

自夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來，琿春市公安局刑偵大隊堅持以打開路、重拳出擊，始終保持對電信網絡詐騙犯罪的嚴打嚴控高壓態勢。8月30日，成功打掉一個特大“跑分洗錢”犯罪團伙，抓獲呂某等犯罪嫌疑人13人，扣押涉案手機17部，涉案銀行卡39張，涉案金額5000余萬元人民幣。2022年8月，琿春市公安局刑偵大隊通過深挖本地案件線索發現：延吉市人呂某的銀行卡流水異常，頻繁有大額資金進賬和轉出記錄。辦案民警立即對呂某展開深入調查，通過大量信息核查工作，成功掌握呂某利用名下銀行卡為電信網絡詐騙團伙和境外網絡賭博平臺洗錢的犯罪證據。

經縝密偵查，細致摸排，警方迅速鎖定了呂某的落腳點在延吉市某小區內，偵查民警發現此地點頻繁有9至10人進出，初步判定該地址可能為作案窩點。經過1天2夜的蹲守，待時機成熟，于8月30日上午成功將此團伙11人全部抓獲。

經突審，犯罪嫌疑人交代在延吉市還有上家協助其“洗錢”，辦案民警循線追擊，立即趕往延吉市建工街某小區內將犯罪嫌疑人張某、郝某抓獲。經審訊，上述13人如實供述了自2022年5月至今，在明知利用自己名下銀行卡用于網絡違法犯罪洗錢的情況下，仍利用“跑分”平臺為境外網絡犯罪團伙進行洗錢的犯罪事實。

目前，犯罪嫌疑人呂某等13人已被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步審理中。

中國吉林網 吉刻APP 曹逸群 警方供圖

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