環(huán)球熱訊:琿春警方打掉涉案5000余萬元“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙

(相關(guān)資料圖)

自夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開展以來，琿春市公安局刑偵大隊(duì)堅(jiān)持以打開路、重拳出擊，始終保持對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的嚴(yán)打嚴(yán)控高壓態(tài)勢(shì)。8月30日，成功打掉一個(gè)特大“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙，抓獲呂某等犯罪嫌疑人13人，扣押涉案手機(jī)17部，涉案銀行卡39張，涉案金額5000余萬元人民幣。2022年8月，琿春市公安局刑偵大隊(duì)通過深挖本地案件線索發(fā)現(xiàn)：延吉市人呂某的銀行卡流水異常，頻繁有大額資金進(jìn)賬和轉(zhuǎn)出記錄。辦案民警立即對(duì)呂某展開深入調(diào)查，通過大量信息核查工作，成功掌握呂某利用名下銀行卡為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙和境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)洗錢的犯罪證據(jù)。

經(jīng)縝密偵查，細(xì)致摸排，警方迅速鎖定了呂某的落腳點(diǎn)在延吉市某小區(qū)內(nèi)，偵查民警發(fā)現(xiàn)此地點(diǎn)頻繁有9至10人進(jìn)出，初步判定該地址可能為作案窩點(diǎn)。經(jīng)過1天2夜的蹲守，待時(shí)機(jī)成熟，于8月30日上午成功將此團(tuán)伙11人全部抓獲。

經(jīng)突審，犯罪嫌疑人交代在延吉市還有上家協(xié)助其“洗錢”，辦案民警循線追擊，立即趕往延吉市建工街某小區(qū)內(nèi)將犯罪嫌疑人張某、郝某抓獲。經(jīng)審訊，上述13人如實(shí)供述了自2022年5月至今，在明知利用自己名下銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪洗錢的情況下，仍利用“跑分”平臺(tái)為境外網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢的犯罪事實(shí)。

目前，犯罪嫌疑人呂某等13人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。

中國吉林網(wǎng) 吉刻APP 曹逸群 警方供圖

免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成任何商業(yè)建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！本站發(fā)布的圖文一切為分享交流，傳播正能量，此文不保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，內(nèi)容僅供參考

關(guān)鍵詞：